防非宣传月-火眼金睛,识别网络非法证券期货陷阱

阅读 18798 0 爱投顾 2022-05-12 15:37

2022年5月是第三届防范非法证券期货宣传月,“选择合法机构,远离非法主体,坚持理性投资,谨防上当受骗”,让我们一起了解网络非法证券期货活动几种常见的骗术,火眼金睛识别陷阱。

骗术一:假冒合法机构或人员

主要手法:不法分子利用网站、APP、微信等渠道冒充合法证券公司、基金公司或其合作伙伴,有的还设立山寨网站和冒牌机构,公布虚假的专业资质证书、专业团队,以开立账户、推荐股票、承诺收益、收取会员费或指导费、委托理财等方式开展非法证券活动,诱骗投资者上当。往往要求将会员费、咨询费、服务费等汇入其指定账户,特别是个人账户。此外,还有不法分子假冒证监会、证券交易所名义,以弥补投资者亏损为名进行诈骗。

案例:不法分子冒充某证券公司工作人员,通过微信加好友后向客户发送该证券公司最新的交易软件,向客户介绍最新的软件支持免费十档行情,享有费率优惠等。投资者王某被免费、优惠的功能所吸引,于是下载该软件进行注册。在进行银行卡绑定时,在该“工作人员”引导进行银证转账,经操作后账户资金余额变为230元,资金不知去向。王某立刻跟“工作人员”联系,此时已被删除微信好友。经查证,该交易软件APP为不法分子假冒证券公司APP,通过使用与证券公司官方软件的标识一致的APP进行诈骗。

骗术二:专家免费推荐牛股

主要手法:一是不法分子通过微信(公众号、朋友圈、添加好友)、微博、论坛、股吧、QQ等,以“大数据诊股”“推荐黑马”“专家一对一指导”“无收益不收费”等夸张性宣传术语,或者鼓吹过往炒股“业绩”,招揽会员或者客户。二是投资者加入微信群、QQ群、网络直播室后,有自称“老师”“专家”“股神”“老法师”的人,以传授炒股经验、培训炒股技巧为名,实际上向投资者非法荐股,以获得“打赏费”“培训费”或者收取收益分成等方式牟利,也有的不法分子先免费推荐股票,然后借机邀请投资者加入“内部VIP群”或“VIP直播室”,宣称有更专业的“老师”提供更高端的服务,并以各种名目收取高额服务费。这些所谓的“专家”均不具有证券投资咨询执业资格。

案例:赵某自封资深的“牛股师”、“私募王牌操盘手”,宣称曾在多家知名证券公司工作,在多家网站博客张贴股票账户截图炫耀其操作的股票均有盈利,并自我吹嘘其通过内部渠道获取翻倍牛股的投资信息,以诱导投资者与其联系。赵某招兵买马,指示员工通过QQ群、手机短信、售卖股票软件等方式指导投资者买卖股票,以“指导费、咨询费、服务费、会费”等名义收取投资者800余万元,投资者亏损严重。

骗术三:直播间荐股背后的“杀猪盘”

案例:2020年9月,某团伙通过多个500人微信群招揽大批投资者在某财经直播间开展“直播荐股”活动,宣称某股票至少还有3个涨停板,鼓动大批投资者以涨停价格买入该股票。百余位投资者听信“直播大V”带有蛊惑性言论以涨停价买入该股票后连续3天跌停,以致损失惨重。该团伙不具备证券投资咨询经营资质,在QQ群、微信群潜伏大量“托儿”吹嘘其在“荐股高手”的推荐下取得高额盈利,夸大资金实力,引诱投资者进入某财经直播间。在直播间用蛊惑人心的话术诱导投资者使用自己的证券账户以涨停价高位接盘股票,致使投资者损失惨重,并涉嫌操纵证券市场。

骗术四:“专业机构”“内幕消息”诱饵

主要手法:不法分子利用微信、微博、博客、QQ群、股吧、短视频等,通过事先准备好的“话术”对投资者进行欺诈,假借“私募基金”“专业机构”“内幕消息”等诱饵招揽会员或客户,收取会员费、咨询费或服务费等;有的还宣称可提供股票信息和买卖时点,以获得高额收益,并收取高额费用或分成。

案例:投资者张某在家接到电话,对方声称自己是国内知名私募基金公司,拥有大量的内幕信息,有高手负责操盘,保证盈利。投资者向该机构缴纳一定费用后,可通过微信或者电话提前得知买卖股票的信息。投资者缴纳的费用,从15800元到58800元不等。张某经介绍上网浏览了该公司网站,看见网站上公布了大量股票研究报告和行情分析,觉得该公司非常专业,便同意接受该公司的咨询服务并缴纳了服务费。事实上该公司只是个皮包公司,并不具有证券投资咨询资质,张某缴纳的服务费也打了水漂。

骗术五:承诺高收益非法代客理财

主要手法:不法分子利用门户网站、财经网站、论坛、股吧、博客、微博、微信等新媒体作为营销平台公开招揽客户,往往以“承诺收益”、“利润分成”、“坐庄操盘”等形式吸引投资者参与委托理财,投资者虽然无法核实其委托理财的合法性,但在高额回报的诱惑下,仍然与不法分子签订所谓的“委托理财协议”,在交纳投资款后,最终大多无法收回投资款或遭受重大损失。事实上,这些骗子基本上采取对多个上当投资者的账户与自己的账户进行反向操作的手段,获取非法利益,甚至非法侵占投资者的财产。

案例:投资者王某接到某咨询公司电话,业务员称该公司为专业的证券投资公司,可以向投资者推荐股票,由投资者自行操作,利润三七分成。抱着试试看的心态,王某同意了与该公司的合作,第一只股票赚了1万,王某按照约定给公司汇去了3000元。可是其后推荐的几只股票却是连续下跌,王某想找公司的业务员讨要说法,而电话却再也打不通,王某为此经济损失较大

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